제31기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아          래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 26일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 신정로 79, 주성 용인 R&D센터 6층 대회의실

3. 회의 목적 사항

<보고사항>
1) 2026년 경영계획 보고
2) 2025년 영업결과 보고
3) 감사 보고
4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안: 제31기(2025년) 경영실적 및 재무제표(별도·연결) 승인의 건
             ※ 현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 53원
제2호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건
   제4-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 석 영철)
   제4-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김 현명)
   제4-3호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 유 진혁)
제5호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 금 기현)
제6호 의안 : '등기임원 보수규정' 승인의 건

※ 각 의안 세부사항은 전자공시시스템의 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하시기 바랍니다. 

상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요·경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

   의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

7. 주주총회 온라인 중계 서비스 안내

당사는 주주총회에 직접 참석하지 못하시는 주주님들을 고려하여 사전에 신청하신 주주님들에 한해 주주총회 온라인 중계 서비스를 제공할 예정입니다.

다만, 주주총회의 원활한 진행을 위하여 모든 사전 질문에 대한 답변은 어려울 수 있으며 일부 질문만 채택될 수 있음을 전해드립니다. 

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 또는 서명), 대리인 신분증

 ※ 위임장에 기재할 사항

 *주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2026년 03월 05일

주성엔지니어링 주식회사

대표이사 황철주