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이사회
Board Of Directors
이사회의 구성
이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.
이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 산업과 기술의 전문성과 리더십
면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 전자 산업에 대한 이해와 IT, 경제, 금융, 기술, 회계, 재무, 법무 등 전문 분야에 대한
경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다.
당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 등을
의결하고, 이사의 직무집행을 감독합니다.
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| 구분 | 직위 | 성명 | 담당업무 | 선임일 | 임기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 대표이사/회장 | 황철주 | 이사회 의장, 주주총회 의장, 경영위원회 위원장, 사외이사후보추천위원회 위원 | 2025.03.25 | 3년 | - |
| 사내이사 | 대표이사/사장 | 황은석 | 개발본부장 | 2025.03.25 | 3년 | - |
| 사내이사 | 사장 | 유진혁 | 영업본부장 | 2026.03.26 | 3년 | 신규선임 |
| 독립(사외)이사 | 이사 | 신성철 | 경영자문 | 2025.03.25 | 3년 | - |
| 독립(사외)이사 | 이사 | 석영철 | 경영자문 | 2026.03.26 | 3년 | 재선임 |
| 독립(사외)이사 | 이사 | 권평오 | 경영자문 | 2025.03.25 | 3년 | - |
| 독립(사외)이사 | 이사 | 김재준 | 경영자문 | 2025.03.25 | 3년 | - |
| 독립(사외)이사 | 이사 | 김현명 | 경영자문 | 2026.03.26 | 3년 | 신규선임 |
2026년 3월 26일 제31기 정기주주총회에서 석영철 독립(사외)이사가 재선임 되었으며, 유진혁 사내이사, 김현명 독립(사외)이사가 신규 선임되었습니다.
이사회 운영현황
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| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사내이사 참석여부 | 사외이사 참석여부 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
황철주 (출석률:100%) |
황은석 (출석률:100%) |
유진혁 (출석률:100%) |
신성철 (출석률:100%) |
석영철 (출석률:100%) |
권평오 (출석률:100%) |
김재준 (출석률:100%) |
김현명 (출석률:100%) |
||||
| 1회차 | 2026.02.10 | 1. 자기주식 활용 계획 및 자기주식보고서에 대한 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 |
| 1회차 | 2026.02.10 | 2. 주주 ·임직원 이익공유 검토의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 |
| 1회차 | 2026.02.10 | 3. 자기주식 소각의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 |
| 1회차 | 2026.02.10 | 4. 2025년도(제31기) 경영실적(잠정) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 |
| 1회차 | 2026.02.10 | 5. 당사 투자재원 효율화 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 |
| 1회차 | 2026.02.10 | 6. 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 |
| 1회차 | 2026.02.10 | 7. 이사회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 |
| 1회차 | 2026.02.10 | 8. 사외이사후보추천위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 |
| 1회차 | 2026.02.10 | 보고사항 1. 2026년 경영계획 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1회차 | 2026.02.10 | 보고사항 2. 2025-2026년 안전 ·보건, 환경경영 정기이사회 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1회차 | 2026.02.10 | 보고사항 3. 주성 제2 용인연구소 투자 진행현황 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1회차 | 2026.02.10 | 보고사항 4. 2025년 경영위원회 결의내역 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1회차 | 2026.02.10 | 보고사항 5. 외부감사인 선임 결과 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1회차 | 2026.02.10 | 보고사항 6. 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1회차 | 2026.02.10 | 보고사항 7. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2회차 | 2026.03.04 | 1. 제31기(2025년) 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 |
| 2회차 | 2026.03.04 | 2. 경영위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 |
| 3회차 | 2026.04.28 | 1. 2026년 1분기 경영실적(잠정) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3회차 | 2026.04.28 | 2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3회차 | 2026.04.28 | 보고사항 1. 2026년 1분기 경영위원회 결의내역 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026년 이사회 운영 현황이며, 2026년 3월 26일 제31기 정기주주총회에서 유진혁 사내이사, 김현명 독립(사외)이사가 신규 선임되었습니다.
이사회 내의 위원회 설치 현황
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| 위원회 명칭 | 위원장 | 구성인원 | 주요 기능 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사(상근) | 사외이사 | ||||
| 경영위원회 | 황철주 | 2명 (황철주, 황은석) |
1명 (석영철) |
부의사항, 이사회가 위임한 사항 및 기타 회사 주요 경영사항에 대한 토의, 심의 및 의결 | - |
| 독립(사외)이사후보추천위원회 | 황철주 | 3명 (황철주, 황은석, 유진혁) |
5명 (신성철, 석영철, 권평오, 김재준, 김현명) |
독립(사외)이사 후보 추천 및 선임 등 후보군 관리, 주주총회 의안 상정, 기타 독립(사외)이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항 심의 및 검토 | - |
2024년 3월 28일 임시이사회 결의를 통해 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다.
사외이사후보추천위원회는 총 위원의 과반수를 독립(사외)이사로 구성하도록 하는 상법 규정을 충족하고 있습니다.
경영위원회 운영현황
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| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 2026.01.06 | 예산 배정의 건 | 가결 | - |
| 2회차 | 2026.01.15 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 2회차 | 2026.01.15 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 2회차 | 2026.01.15 | 계약서 체결의 건 | 가결 | - |
| 2회차 | 2026.01.15 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 3회차 | 2026.01.29 | 건축 설계사 선정의 건 | 가결 | - |
| 3회차 | 2026.01.29 | 국내向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
| 3회차 | 2026.01.29 | 국내向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
| 3회차 | 2026.01.29 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 4회차 | 2026.02.05 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 4회차 | 2026.02.05 | 자문 계약 체결의 건 | 가결 | - |
| 5회차 | 2026.02.13 | 컨설턴트 계약 체결의 건 | 가결 | - |
| 5회차 | 2026.02.13 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 6회차 | 2026.02.26 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 6회차 | 2026.02.26 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 6회차 | 2026.02.26 | 투자 검토의 건 | 가결 | - |
| 7회차 | 2026.03.12 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 8회차 | 2026.03.19 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 8회차 | 2026.03.19 | 연구용역과제 체결의 건 | 가결 | - |
| 8회차 | 2026.03.19 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 8회차 | 2026.03.19 | 계약서 체결 검토의 건 | 가결 | - |
| 9회차 | 2026.03.26 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 9회차 | 2026.03.26 | 장비 구매의 건 | 가결 | - |
| 9회차 | 2026.03.26 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 9회차 | 2026.03.26 | 국내向 반도체 장비 개조를 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
| 9회차 | 2026.03.26 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 9회차 | 2026.03.26 | 유형자산(토지)취득의 건 | 가결 | - |
| 10회차 | 2026.04.09 | 구매계약표준서 체결의 건 | 가결 | - |
| 11회차 | 2026.04.22 | 국내向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
| 11회차 | 2026.04.22 | 국내向 디스플레이 장비 제작을 위한 선제적 대응의 | 가결 | - |
| 11회차 | 2026.04.22 | 해외 법인장 신규 선임의 건 | 가결 | - |
| 12회차 | 2026.05.07 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 12회차 | 2026.05.07 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 12회차 | 2026.05.07 | 장비 평가 예산 승인의 건 | 가결 | - |
| 13회차 | 2026.05.21 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 13회차 | 2026.05.21 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 13회차 | 2026.05.21 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 13회차 | 2026.05.21 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 13회차 | 2026.05.21 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 13회차 | 2026.05.21 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 13회차 | 2026.05.21 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 13회차 | 2026.05.21 | 재산종합보험 가입의 건 | 가결 | - |
| 13회차 | 2026.05.21 | 해외向 반도체 장비 제작을 위한 추가 예산 승인의 | 가결 | - |
| 14회차 | 2026.05.28 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 14회차 | 2026.05.28 | 구매기본표준서 조항 수정의 건 | 가결 | - |
| 15회차 | 2026.06.05 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 15회차 | 2026.06.05 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 16회차 | 2026.06.11 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 16회차 | 2026.06.11 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 16회차 | 2026.06.11 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 16회차 | 2026.06.11 | 신규 국책과제 추진의 건 | 가결 | - |
| 16회차 | 2026.06.11 | 해외向 디스플레이 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
| 17회차 | 2026.06.17 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 18회차 | 2026.06.25 | 협의서 체결의 건 | 가결 | - |
독립이사후보추천위원회 운영현황
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| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황철주 (출석률: 100%) |
이우경 (출석률: 100%) |
황은석 (출석률: 100%) |
신성철 (출석률: 100%) |
석영철 (출석률: 100%) |
조현 (출석률: 100%) |
권평오 (출석률: 100%) |
김재준 (출석률: 100%) |
||||
| 찬 반 여 부 | |||||||||||
| 사외이사 후보추천위원회 |
2025.01.31 | 사외이사 후보 추천의 건 (후보: 신성철) |
가결 | 참석(찬성) | 해당사항 없음 (2025.03.25 신규 선임) |
해당사항 없음 (2025.03.25 신규 선임) |
참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 해당사항 없음 (2025.03.25 신규 선임) |
해당사항 없음 (2025.03.25 신규 선임) |
| 사외이사 후보 추천의 건 (후보: 권평오) |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 사외이사 후보 추천의 건 (후보: 김재준) |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 2025.07.30 | 사외이사 후보 추천의 건 (후보: 김현명) |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 해당사항 없음 (2025.06.23 중도 사임) |
참석(찬성) | 참석(찬성) | |
임원의 보수 현황
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(단위: 백만원)
| 구분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 |
비고 |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 3 | 1,052백만원 | 351백만원 | |
| 독립(사외)이사 | 5 | 135백만원 | 27백만원 | |
| 감사 | 1 | 65백만원 | 65백만원 |
2026년 등기임원의 보수 현황입니다.