제31기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제31기(2025년) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아      래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 신정로79, 주성 용인 R&D Center 6층 대회의실

3. 회의 목적 사항

<보고사항>

1) 2026년 경영계획 보고    2) 2025년 영업결과 보고    3) 감사 보고    4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의안건>

제1호 의안 : 제31기(2025년) 경영실적 및 재무제표(별도∙연결) 승인의 건

: ※ 현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 53원

제2호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 석 영철)

제4-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김 현명)

제4-3호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 유 진혁)

제5호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 : 금 기현)

제6호 의안 : ‘등기임원 보수규정’ 승인의 건

※ 각 의안 세부사항은 별첨 및 정기주주총회 개최 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 주주총회소집공고,연결 · 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 등의 비치 및 게재

상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요·경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 대리행사 관련 사항

1) 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳 : 경기도 용인시 기흥구 신정로 79, 주성 용인 R&D 센터, 경영전략팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 17094)

2) 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 · 전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사· 전자위임장 수여기간

- 2026년 3월 11일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표 행사 · 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 온라인 중계 서비스 안내

당사는 주주총회에 직접 참석하지 못하시는 주주님들을 고려하여 사전에 신청하신 주주님들에 한해 주주총회 온라인 중계 서비스를 제공할 예정입니다. 주주총회에 직접 참석하지 못하시는 주주님들께서는 중계 서비스를 이용해주시기를 바랍니다.

가.    사전 신청 기간 : 2026년 3월 11일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

나.    사전 신청 안내 : 사전신청 기간 전, 회사 홈페이지(https://www.jusung.com)를 통해 안내 예정

현행 법률상 온라인 중계를 시청하시면서 온라인으로 투표하는 방법은 인정되지 않으므로, 온라인 중계를 신청하신 주주님들께서는 당사의 의결권 대리행사, 혹은 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

또한 온라인 중계를 신청하실 경우 현장에 참석하지 못하시는 주주님들의 편의를 위해 당사는 사전 질문을 접수할 예정입니다. 다만, 주주총회의 원활한 진행을 위하여 모든 사전 질문에 대한 답변은 어려울 수 있으며 일부 질문만 채택될 수 있음을 전해드립니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 또는 서명), 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

  * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

9. 기타사항

- 금기 총회 시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

- 상법시행령 제31조 제4항의 4호에 의거 감사보고서 및 사업보고서를 정기주주총회 1주전 홈페이지에 게재할 예정입니다.

2026년 3월 5일

주성엔지니어링 주식회사

대표이사 황철주